Il corso
La normativa antiriciclaggio prevede obblighi precisi per i professionisti che operano negli studi tributari, e la loro corretta applicazione è un tema centrale per la gestione dello studio.

Il webinar dura mezza giornata ed è un percorso pratico sugli adempimenti principali: dall’autovalutazione del rischio dello studio fino alla conservazione dei documenti. Parleremo di come identificare e valutare la clientela, di quando e come segnalare le operazioni sospette e di come organizzare l’archivio della documentazione nel rispetto della normativa.

Il corso si rivolge a professionisti, collaboratori e personale degli studi tributari che vogliono aggiornarsi e rendere più solide le procedure interne.

Argomenti trattati
• Autovalutazione dello studio: come analizzare e documentare il rischio di riciclaggio legato alla propria attività professionale
• Identificazione e valutazione dei clienti: adeguata verifica della clientela e profilatura del rischio
• Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e delle movimentazioni per contanti: come riconoscere gli indicatori di anomalia e quali procedure seguire per la segnalazione
• Conservazione della documentazione: quali dati e documenti conservare, per quanto tempo e con quali modalità

MODALITA' CORSO:
ONLINE (WEBEX)

DATA
9.12.2026
14.30 – 18.30

RELATORE:
dott. Gianfranco Costa

QUOTA ISCRIZIONE:
60,00 euro IVA INCLUSA

La partecipazione al corso attribuisce crediti formativi.
Il corso verrà registrato e messo a disposizione dei corsisti in apposita area riservata nei 3 giorni successivi al corso.